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汉钟公告 | 关于对香港汉钟增资并在韩国设立全资子公司的公告

上海汉钟精机股份有限公司

关于对香港汉钟增资并在韩国设立全资子公司的公告


本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、 对外投资概述

1 、对外投资基本情况

   上海汉钟精机股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步拓展海外业务渠道,公司以自有资金 200 万美元对全资子公司汉钟精机 (香港)有限公司(以下简称“香港汉钟”)进行增资由香港汉钟投资 200 万美元在韩国设立全资子公司韩国汉钟精机有限公司(以下简称“韩国汉钟”)。

2、 履行的审批程序

   公司第五届董事会第一次会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票期权的表决结果审议通过了 《关于对香港汉钟增资并在韩国设立全资子公司的议案》。

   根据相关规定,本次交易属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

3、 其他说明

   本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

   本次投资行为尚需经商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门批准。


 

二、 投资标的基本情况

1 、 香港汉钟

   公司名称: 汉钟精机(香港)有限公司

   公司住所: 香港湾仔轩尼诗道 302-8 号集成中心

   成立日期: 2011 年 10 月 14 日

   执行董事:余昱暄

   注册资本: 2,350 万美金

   经营范围:国际贸易、海外投资

   公司股东:上海汉钟精机股份有限公司

   本次增资后,香港汉钟注册资本为 2,550 万美元,公司持有期 100%股权。

2、 韩国汉钟

   公司名称:韩国汉钟精机有限公司

   公司住所:韩国天安

   法定代表人:曾文章

   总投资额: 200 万美元,其中注册资本 50 万美元,剩余投资额根据韩国汉钟经营需求分批投入。

   经营范围:各型式压缩机与新型螺杆式冷冻冷藏设备、各类真空泵、气体压缩机整套设备和零部件的国际贸易,与公司产品相关的海外投资等。

   资金来源:通过公司以自有资金或银行借款对香港汉钟增资 200 万美元,作为对韩国汉钟投资的资金来源。

   出资方式:现金

   注:以上信息,以主管机构最终核准内容为准。



三、 对外投资合同的主要内容

   本次对外投资事项为投资设立全资子公司,故无需签署对外投资合同。


四、 本次投资的目的、存在的风险以及对公司的影响


1 、 本次对外投资的目的和影响


   公司通过香港汉钟在韩国设立全资子公司,可以进一步拓展销售渠道,提升公司国际化服务水平以及影响力,逐步提高海外市场占有率,特别是提高公司对韩国客户的快速响应能力,符合公司发展战略。

   目前公司财务状况稳健、经营良好,本次对外投资金额为 200 万美元,公司以 自有资金或银行借款投入,对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。


2、 投资风险


   设立韩国子公司需得到中韩两国相关政府单位审批,存在不确定性。同时,中韩两国在法律、政策体系、税收、会计政策、商业环境等方面存在较大差异,可能面临经营管理、公司治理等风险。公司将尽快熟悉韩国当地的相关政策和商业环境,明确公司经营策略,建立有效的监督机制,合法合规运作, 以适应韩国当地经营要求及市场变化。

   公司将按照有关法律法规的规定和要求,严格履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。


五、 备查文件

1、 公司第五届董事会第一次会议决议

2、 其他相关文件

   特此公告。


                                                                                                                                                                                     

上海汉钟精机股份有限公司

 董 事 会

二○一七年十一月二十七日